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近日,辽宁省开原市人民法院作出一审判决,判决于某某犯非法经营罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。 12月24日公布的判决书显示,被告人于某某,1986年出生,2019年9月3日因涉嫌非法经营犯罪被开原市公安局刑事拘留,2019年9月17日因取保候审予以释放,2020年8月5日被开原市人民检察院决定取保候审。 经审理查明,2018年9月12日被告人于某某以其妻子赵某的名义注册成立开原市某经济信息咨询服务处,营业类型属个体工商户,在经营过程中,为套取现金用于日常消费,被告人于某某陆续安装两台POS机,且POS机均绑定自己的银行卡。2018年12月至2019年9月期间,于某某使用POS机,以虚构交易的方式用自己及妻子赵某名下的信用卡在POS机上多次刷卡套取现金,还帮助亲友以上述方式非法套取现金。2019年9月3日,公安机关民警将被告人于某某抓获。 经铁岭里田会计师事务所有限责任公司专项审计,于德全使用POS机虚构交易总额为人民币1481796.17元,手续费为人民币10224.39元,向信用卡持卡人直接支付现金总额为人民币1471571.78元。被告人于某某刷信用卡非法套现数额,实质即为向信用卡持卡人直接支付现金数额。案发后,公安机关依法扣押被告人于某某作案使用的2部POS机。 法院认为,被告人于某某违反国家规定,使用POS机,以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重,其行为已构成非法经营罪。被告人于某某自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,依法可从轻处罚、从宽处理;另外,被告人于某某主动全额缴纳罚金,可酌情从轻处罚。同时鉴于被告人有悔罪表现及无前科劣迹等情节,可对其适用缓刑。
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